Бюро економічної безпеки України викрило масштабну злочинну оборудку з легалізації доходів, одержаних від незаконних онлайн-казино. За даними слідства, до схеми були причетні топменеджери Айбокс Банку, які діяли у змові з акціонерами фінустанови.
Керівникам департаментів Айбокс Банку повідомлено про підозру в незаконній діяльності з організації азартних ігор та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Двоє з них вже взяті під варту, а ще троє оголошені в розшук, і вживаються заходи для їх екстрадиції в Україну.
За даними слідства, зловмисники використовували метод “міскодингу” для приховування справжнього джерела надходжень грошових коштів.
Міскодинг – це метод, який використовується для приховування незаконної діяльності шляхом помилкового вказування виду товарів чи послуг у фінансових документах. Кошти, отримані злочинним шляхом від заборонених видів діяльності, легалізуються та набувають легітимного вигляду завдяки використанню фіктивних контрактів, рахунків-фактур тощо.
Було створено понад два десятки підконтрольних комерційних структур, які відкрили рахунки в Айбокс Банку. Гравці незаконних онлайн-казино переводили виграші на реквізити цих фіктивних фірм. У призначенні платежу вказувалася оплата неіснуючих товарів та послуг, що дозволяло маскувати реальне походження коштів від незаконної гральної діяльності.
Таким чином було відмито понад 5 мільярдів гривень.
Виявлена схема є яскравим прикладом зловживань у банківській системі для легалізації доходів від незаконної діяльності. Розслідування такого роду є важливим кроком у боротьбі з відмиванням грошей та іншими економічними злочинами, сприяючи підвищенню прозорості та безпеки фінансової системи України.
Особливо важливою є боротьба з нелегальними онлайн-казино, які не тільки підривають економіку, але й створюють серйозні соціальні проблеми. Легалізація доходів від таких видів діяльності через банківську систему завдає значної шкоди державному бюджету і сприяє зростанню організованої злочинності. Викриття таких схем та притягнення винних до відповідальності є ключовим аспектом у забезпеченні законності та порядку, захисті громадян та зміцненні довіри до фінансових установ.
Нагадаємо, у березні минулого року Національний банк України відкликав банківську ліцензію в Айбокс Банку через численні порушення правил фінансового моніторингу. Фінустанову підозрювали у залученні до тіньового грального бізнесу та відмиванні мільярдних прибутків.
Автор та редактор з багаторічним досвідом роботи у гемблінг індустрії. Місія Олени це передавати гравцям власний досвід гри в онлайн казино та ділитись експертизою.
