Світ гемблінгу постійно змінюється, і разом із легальними казино з’являються нелегальні схеми для обробки платежів. Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) виявили масштабну мережу нелегальних фінансових операцій, яка обслуговувала онлайн-казино через так званих «дропів».
Дропи – це люди, які за винагороду надають свої банківські рахунки для фінансових операцій. Найчастіше вони навіть не підозрюють, що їхні картки використовують у схемах з відмивання грошей та ухилення від податків.
Детективи БЕБ, спільно з Національним банком України, викрили масштабну мережу нелегальних процесингових центрів. У Києві, Харкові, Одесі, Житомирі, Кременчуці та Кривому Розі діяли офіси, які забезпечували поповнення ігрових акаунтів у казино через P2P-перекази (це прямі транзакції між картками фізичних осіб). Щодня через такі канали проходило до 5 мільйонів гривень!
Організатори схеми:
- Використовували банківські рахунки дропів для зарахування грошей.
- Переказували кошти на рахунки підставних ФОПів.
- Купували криптовалюту USDT (стейблкоїн, який прив’язаний до долара).
- Виплачували виграші гравцям.
Для маскування операцій використовували VPN, віддалений доступ та навіть мобільні термінали, підключені до турецьких IP-адрес. Відмивання грошей здійснювалося через рахунки, відкриті у різних банках.
Під час обшуків знайшли:
- 400 мобільних телефонів,
- 50 ноутбуків та комп’ютерів,
- 500 банківських карток,
- 5000 SIM-карт мобільних операторів.
Щоб не стати жертвою шахраїв, важливо вибирати легальні казино з ліцензією, які працюють через офіційні платіжні системи, а не сумнівні P2P-перекази. Не надавайте свої банківські картки та особисті дані незнайомим людям. Будьте уважні та обережні, щоб не стати жертвою шахрайства.
Гемблінг – це розвага, а не спосіб стати частиною кримінальних схем. Якщо ви граєте онлайн, обирайте перевірені платформи!
Слідкуйте за новинами, щоб бути в курсі останніх змін у сфері азартних ігор у нашому телеграмі – Prointernet|Надійний гід у світі онлайн-казино!
Автор зі значним досвідом у сфері iGaming. У своїх текстах Ярослав не тільки відкрито ділиться всіма тонкощами гри, а й навчає обирати тільки найкращі слоти в портфоліо виключно надійних онлайн казино.
