Державне бюро розслідувань успішно забезпечило передачу понад 2,2 млрд гривень з арештованих рахунків онлайн-казино на користь держави. Це стало можливим завдяки плідній співпраці ДБР, Офісу Генерального прокурора, Державної служби фінансового моніторингу та Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Ці гроші були арештовані на рахунках казино, яке пов’язане з представниками держави-агресора та підсанкційними суб’єктами.
Хоча в офіційному релізі не згадується конкретно про казино Pin-Up, саме їх гроші блокувалися Державною службою фінансового моніторингу кілька місяців тому. Діяльність цієї компанії розслідується ДБР, і це підтверджує серйозність звинувачень.
Чому це важливо?
Забезпечення передачі цих коштів державі є важливим кроком у боротьбі з незаконною діяльністю онлайн-казино та схемами легалізації майна. ДБР розслідує діяльність цього казино в рамках кримінального провадження за звинуваченням у фінансуванні дій, спрямованих на повалення конституційного ладу, легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом, і створення злочинної організації.
Розслідування підтвердило зв’язки онлайн-казино з російським капіталом та представниками держави-агресора. Це означає, що діяльність казино мала не лише фінансовий характер, а й могла загрожувати національній безпеці України. ДБР, разом з іншими уповноваженими органами, активно працює над стягненням арештованих активів у дохід держави, діючи відповідно до норм санкційного законодавства.
Нагадаємо, суддя Печерського районного суду залишила без розгляду клопотання про скасування арешту рахунків компанії ТОВ “Укр Гейм Технолоджи”. Ця фірма є основним підрозділом скандального оператора азартних ігор Pin-UP в Україні. Рішення у справі 757/22931/24-к залишило в силі блокування рахунків цієї компанії.
Відтепер Про інтернет є ще й у телеграм! Підписатись тут.
Автор та редактор з багаторічним досвідом роботи у гемблінг індустрії. Місія Олени це передавати гравцям власний досвід гри в онлайн казино та ділитись експертизою.
