22 липня 2024 року НБУ ухвалив рішення про відкликання ліцензій на надання фінансових платіжних послуг ТОВ “ДАЙМОНД ПЕЙ”. Це рішення було прийнято у зв’язку з виявленням у документах, поданих цими установами для видачі ліцензії, недостовірної інформації та зв’язків з російською федерацією. Також 19 липня 2024 року було скасовано реєстрацію ТОВ “ДАЙМОНД ПЕЙ” як непрямого учасника міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard.
Нещодавно опубліковані результати перевірки НБУ розкрили шокуючі деталі про роль компанії “ДАЙМОНД ПЕЙ” у фінансуванні українських операторів азартних ігор. За звітами журналіста Євгена Плінського, який детально дослідив цю ситуацію, платіжна система “ДАЙМОНД ПЕЙ” стала не лише ключовим інструментом поповнення рахунків, але й сприяла уникненню юридичних обмежень, зберігаючи та переказуючи значні суми коштів на рахунки операторів, які підпадали під судовий арешт.
У 2023 році 70% усіх гральних платежів у країні проходили через “ДАЙМОНД ПЕЙ”. З восьми клієнтів компанії сім були організаторами азартних ігор, яким “ДАЙМОНД ПЕЙ” надавала послуги з поповнення клієнтських рахунків та виплат виграшів. Монополія почала формуватися з четвертого кварталу 2022 року, коли кількість переказів гральних грошей через цю платіжну систему почала швидко зростати.
За словами журналіста, службові особи “ДАЙМОНД ПЕЙ” сприяли обходу обмежувальних заходів, прийнятих для запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Після арешту рахунків Pin-UP та Vbet, на яких було майже три мільярди гривень, “ДАЙМОНД ПЕЙ” чекала на відкриття нових рахунків для подальших виплат учасникам. Компанія накопичувала кошти на своїх рахунках замість блокованих, пояснюючи це гравцям технічними збоями та тимчасовими проблемами.
Додаткові факти про “Даймонд Пей” лише підтверджують масштаб проблеми. Компанія занижувала показники прибутків через фіктивні послуги та виплати підконтрольним ФОПам та державним службовцям.
Наприклад, ФОП Яхній Лілія Сергіївна отримала 800 000 грн від “Даймонд Пей” 16 квітня 2024 року. Лілія Яхній працює у департаменті ліцензування НБУ та є дружиною члена КРАІЛ Євгена Яхнія, який вже майже рік блокує позбавлення російського Pin-UP ліцензії.
Також з’ясувалося, що власники “Даймонд Пей” – це не тільки харків’янка Вікторія Голубєва та її чоловік Олександр Чердак, але й Максим Сігалов, екс-депутат Красногвардійської районної ради Дніпропетровської області, та громадянин Азербайджану Тагієв Расім Сурхай Огли. Сігалов є співвласником іншої платіжної системи “E-pay”, рахунки якої у 2016 арештовували через підозри у співпраці з бойовиками ЛДНР.
Гравці на гральному ринку підтвердили, що основним власником “Даймонд Пей” є саме Максим Сігалов, чий брат в росії володіє онлайн-казино inbet. За даними НБУ, на момент прийняття рішення про відкликання ліцензії, було підтверджено фінансовий зв’язок “Даймонд Пей” з Сігаловим та росією.
Ситуація навколо «Даймонд Пей» демонструє необхідність більш жорстких та послідовних заходів з боку регуляторних органів для запобігання фінансовим маніпуляціям та захисту національних інтересів. Сподіваємось, що прийняті НБУ рішення стануть лише першим кроком на шляху до очищення фінансового ринку від подібних схем.
Автор та редактор з багаторічним досвідом роботи у гемблінг індустрії. Місія Олени це передавати гравцям власний досвід гри в онлайн казино та ділитись експертизою.
